隨著社會(huì)的發(fā)展，非法集資的形式越來(lái)越多，隱蔽性和欺騙性也越來(lái)越強(qiáng)，那如何識(shí)別和防范非法集資？非法集資的方式有哪些？非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？下面河南煥廷律師整理相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
一、什么是非法集資？
所謂“非法集資”即未經(jīng)依法許可或違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向不特定對(duì)象(包括單位和個(gè)人)或者超過(guò)規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金，并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。通常具有集資行為的非法性、宣傳方式的公開性、承諾高額回報(bào)的利誘性、籌集對(duì)象的社會(huì)性四個(gè)特點(diǎn)。
二、非法集資的方式有哪些？
未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)程序，非法發(fā)行會(huì)員卡、會(huì)員證;對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)非法進(jìn)行等份化，并出售份額處置權(quán);利用未按法律規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立的民間會(huì)社進(jìn)行非法集資;以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券;以投資入股的方式;假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù);以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)的;以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)的方式;假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金;以委托理財(cái)?shù)姆绞?以及其他非法集資的行為。
三、非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
以非法吸收或變相吸收公眾存款的金額論，個(gè)人立案標(biāo)準(zhǔn)為20萬(wàn)元，單位立案標(biāo)準(zhǔn)為100萬(wàn)元;以非法吸收或變相吸收公眾存款的對(duì)象數(shù)量論，個(gè)人立案標(biāo)準(zhǔn)為30人，單位立案標(biāo)準(zhǔn)為150人;以非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額論，個(gè)人立案標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)元，單位立案標(biāo)準(zhǔn)為50萬(wàn)元;造成惡劣的社會(huì)影響或其他嚴(yán)重后果。
四、非法集資犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？
主要以非法吸收、變相吸收資金數(shù)額確定具體量刑標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用、層級(jí)、職務(wù)等情況，在進(jìn)行量刑時(shí)也應(yīng)綜合考慮，而對(duì)于非法集資犯罪活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和管理人員將進(jìn)行重點(diǎn)懲戒，對(duì)于積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的涉案人員，可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。
五、非法集資可以由公司進(jìn)行嗎？
可以，單位實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)，全部或者大部分違法所得歸單位所有的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪，但應(yīng)注意區(qū)分個(gè)人為實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)，而設(shè)立單位或單位設(shè)立后，主要實(shí)踐非法集資犯罪活動(dòng)的，不成立單位犯罪，對(duì)單位中的組織者、策劃者、實(shí)施者應(yīng)以自然人犯此罪論處。
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